29/3/2024 | Para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
23/2/2024 | La SRE informó que Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en 20 años en asumir el cargo.
9/1/2024 | El periodista Jesús Esquivel destapó una red clandestina con conexiones internacionales, involucrando a agentes estadounidenses en actividades ilícitas en territorio mexicano.
3/1/2024 | Si bien es importante siempre tener ahorros para un imprevisto, o para alguna meta que nos pongamos, hay gente que prefiere no tener una relación con las instituciones bancarias.
20/12/2023 | En la 10ª Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción la delegación mexicana enfatizó que el multilateralismo y la cooperación internacional son los pilares para combatir delitos
12/7/2023 | Margarita González Saravia, director del organismo afirmó que una de sus prioridades es asegurarse que los recursos de quienes participan en los sorteos estén a salvo.
23/3/2023 | Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero y socio de Asimetrics desmintió lo que pasa con las remesas presuntamente usadas por el crimen organizado.
21/2/2023 | Su defensa, con el abogado César de Castro a la cabeza, intentó sin éxito dibujar la imagen de García Luna como un hombre de familia que había forjado un pequeño capital.
10/2/2023 | Con la fachada de un establecimiento que operaba con regularidad, este lugar forma parte de toda una red de corrupción con la que logró blanquear miles de pesos.
7/2/2023 | La pareja sentimental de quien fuera secretario de Seguridad Pública, podría repetir la misma historia que Emma Coronel; esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
26/1/2023 | Este jueves, se dio a conocer que se giró dicha orden en contra de la presentadora de televisión, quien es acusada por el presunto delito de defraudación fiscal.
4/10/2022 | La investigación revela que de las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década 106 lo hicieron en Jalisco.
7/7/2022 | Salvador Mejía, experto en temas de lavado de dinero, indicó que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, debería preocuparse siempre y cuando lancen una orden de investigación en su contra en España.
31/5/2022 | El periodista Néstor Ojeda dijo que la investigación es escándolosa, pues ya se maneja el tema de recursos de procedencia ilícita.
16/5/2022 | Néstor Ojeda y Víctor Hugo Arteaga, de ‘La Verdad noticias’ y ‘XpectroFM’, investigan una empresa sospechosa donde está involucrado un morenista.
