UIF niega ser omisa a solicitud del INE
28/9/2023 | La UIF, afirmó que ha dado respuesta a los distintos requerimientos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado.
28/9/2023 | La UIF, afirmó que ha dado respuesta a los distintos requerimientos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado.
8/9/2023 | La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no entregará “datos, información o cálculos que no estén autorizados por la ley”.
7/9/2023 | El bufete asegura que la empresa que contrató está debidamente autorizada para realizar investigaciones.
5/9/2023 | Tiene FGR ocho carpetas de investigación en contra del extitular de la UIF.
16/8/2023 | En el mes de febrero se dio a conocer que Fernando Ramos López, dictó el no ejercicio de la acción penal a favor de el abogado.
24/7/2023 | En relación con la venta de Agronitrogenados, el abogado Miguel Ontiveros destacó que, a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta.
16/6/2023 | Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló los nombre de las personas y empresas que fueron demandadas por el gobierno mexicano.
14/6/2023 | La UIF interpuso la demanda de garantías el pasado 9 de junio de este año para impugnar la determinación del 7 de junio
7/6/2023 | El recurso de apelación fue interpuesto por el Director General de Procesos Legales de la UIF, quien reclamó la modificación de la medida cautelar decretada por un juez.
7/6/2023 | El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera compartió su perspectiva sobre las aspiraciones presidenciales del todavía Secretario de Relaciones Exteriores.
25/5/2023 | Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, cuentan con una orden de aprehensión por actos de corrupción.
23/5/2023 | Los magistrados determinaron que el acuerdo de la UIF está apegado a derecho dado que el bloqueo se originó en el marco de una investigación internacional.
23/5/2023 | Sonia Vargas Tercero habría participado de manera legal en el desfalco de 71 MDD
9/5/2023 | Pablo Gómez, titular del organismo, explicó que comprar arte no es una actividad delictiva, el problema viene cuando se es comprado con recursos ilícitos.
3/5/2023 | Rodolfo Félix Cárdenas, defensor del abogado, dijo que buscan recabar la copia de una resolución que emitió la delegación de la FGR en Querétaro, sobre el no ejercicio de la acción penal.