Vinculan a proceso a José Manuel Campos, relacionado con el caso Raúl Beyruti
17/6/2022 | Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
17/6/2022 | Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
9/6/2022 | En tanto la FGJ, a través de sus Ministerio Público también presenta la carga probatoria en contra del implicado.
2/6/2022 | El senador morenista, José Narro Céspedes, ofreció una conferencia de prensa este jueves en el Patio del Federalismo, en la sede del Senado de la República.
27/5/2022 | Hasta las últimas consecuencias, acciones legales contra responsable, advierte el líder de Morena en San Lázaro.
26/5/2022 | Se agregó que sí es procedente conceder la suspensión definitiva contra el bloqueo de cuentas bancarias, ya que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social.
24/5/2022 | El juez Roberto Fraga Jiménez, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, consideró infundados los agravios del ex servidor público.
5/5/2022 | Asimismo, se eliminó la obligación para que la UIF notifique por escrito a los usuarios sobre el congelamiento de sus cuentas.
3/5/2022 | Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics habló sobre los retos que tienen las instituciones como el INE.
3/5/2022 | Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics habló sobre los retos que tienen las instituciones como el INE.
28/4/2022 | Durante la gestión de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló tres cuentas que el gobernador de Tamaulipas abrió bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícitita.
8/3/2022 | Un juez determinó lo anterior, luego de que Isaac Pérez, uno de los implicados diera positivo a Covid.
28/2/2022 | La FGR judicializó la carpeta de investigación contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez.
21/2/2022 | El Presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera Velázquez aseguró que el órgano electoral debe de trabajar con otras dependencias para abolir la corrupción electoral.
16/2/2022 | Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, comentó cuáles son las implicaciones de esta decisión de los legisladores.
16/2/2022 | Titular del Instituto, Blanca Ibarra, aclaró que no tiene facultades constitucionales para realizar investigaciones como la solicitada por AMLO.