JOSÉ MANUEL CAMPOS
Vinculan a proceso a José Manuel Campos, relacionado con el caso Raúl Beyruti
17/6/2022 | Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
UIF
FGJ
Realiza FGJ imputación por administración fraudulenta a ex director de Banco Accendo
9/6/2022 | En tanto la FGJ, a través de sus Ministerio Público también presenta la carga probatoria en contra del implicado.
JOSE NARRO CESPEDES
Morena pide a ASF y UIF investigar patrimonio de Alejandro Moreno
2/6/2022 | El senador morenista, José Narro Céspedes, ofreció una conferencia de prensa este jueves en el Patio del Federalismo, en la sede del Senado de la República.
IGNACIO MIER
Confirma UIF uso ‘faccioso’ de datos de la UIF para desprestigiar: Mier
27/5/2022 | Hasta las últimas consecuencias, acciones legales contra responsable, advierte el líder de Morena en San Lázaro.
FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA
Juez ordena desbloquear cuentas de esposa de Cabeza de Vaca
26/5/2022 | Se agregó que sí es procedente conceder la suspensión definitiva contra el bloqueo de cuentas bancarias, ya que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social.
GENARO GARCIA LUNA
Juez niega amparo a García Luna contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas
24/5/2022 | El juez Roberto Fraga Jiménez, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, consideró infundados los agravios del ex servidor público.
SCJN
SCJN admite impugnación contra reformas a Ley de Instituciones de Crédito
5/5/2022 | Asimismo, se eliminó la obligación para que la UIF notifique por escrito a los usuarios sobre el congelamiento de sus cuentas.
INE
Hay lavado de dinero en México y el INE no está al tanto de ello
3/5/2022 | Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics habló sobre los retos que tienen las instituciones como el INE.
ENTREVISTAS LUIS CÁRDENAS
¿La UIF está al asalto del INE?
3/5/2022 | Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics habló sobre los retos que tienen las instituciones como el INE.
SEGURIDAD
Tribunal ordena desbloquear cuentas de Cabeza de Vaca
28/4/2022 | Durante la gestión de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló tres cuentas que el gobernador de Tamaulipas abrió bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícitita.
Aplazan audiencia en la que FGR busca imputar a abogados por extorsión a Juan “C”
8/3/2022 | Un juez determinó lo anterior, luego de que Isaac Pérez, uno de los implicados diera positivo a Covid.
FGR busca imputar a abogados por extorsión contra Juan 'C'
28/2/2022 | La FGR judicializó la carpeta de investigación contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez.
INE responsabiliza a FGR por nulos avances en materia de fiscalización
21/2/2022 | El Presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera Velázquez aseguró que el órgano electoral debe de trabajar con otras dependencias para abolir la corrupción electoral.
Diputados aprueban que la UIF pueda congelar cuentas sin previo aviso
16/2/2022 | Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, comentó cuáles son las implicaciones de esta decisión de los legisladores.
INAI sin facultades para investigar bienes de periodista
16/2/2022 | Titular del Instituto, Blanca Ibarra, aclaró que no tiene facultades constitucionales para realizar investigaciones como la solicitada por AMLO.
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