POLÍTICA
UIF acusa a Murillo Karam por lavado de dinero
17/11/2022 | Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, habló sobre la denuncia por parte de la UIF contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR.
UIF
PANDORA PAPERS
UIF presenta denuncia contra Jesús Murillo Karam
15/11/2022 | Se identificó que una empresa familiar del ex procurador General de la República, se benefició con contratos del Gobierno Federal cuando se desempeñaba en su cargo.
ENTREVISTAS LUIS CÁRDENAS
Pablo Gómez: 'INE está controlado por el PRI y el PAN'
11/11/2022 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que se necesitan consejeros que emanen del pueblo para que exista una real democracia.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas de hermano de Cabeza de Vaca
18/8/2022 | Ismael García Cabeza de Vaca, senador del PAN, obtuvo el amparo toda vez que el bloqueo de sus cuentas bancarias no derivó de una petición internacional.
TOMÁS PLIEGO
Entrega Tomás Pliego a la UIF pruebas contra alcaldes del PAN
8/8/2022 | Tomás Pliego dijo que este grupo de panistas encabezado por Jorge Romero, participó de manera directa en el manejo de recursos para la reconstrucción por el Sismo de 2017.
SANTIAGO NIETO
Usa Mier dichos de Nieto para deslindarse de acusaciones por presunto lavado
13/7/2022 | El pasado lunes 11 de julio, el líder de Morena en San Lázaro confirmó haber presentado ante la FGR denuncias penales contra Santiago Nieto.
MORENA
Ignacio Mier denuncia ante la FGR a Santiago Nieto y Miguel Barbosa por tráfico de influencias
11/7/2022 | El coordinador de los diputados de Morena, acusa además al senador Alejandro Armenta y al Fiscal de Puebla de revelación de secretos y tráfico de influencias.
ENTREVISTAS MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
'Caso EPN no va prosperar, solo es un estate quieto'
8/7/2022 | Ezra Shabot, analista político, consideró que lo que ocurre con el caso EPN se trata de un juego político y una medición de fuerzas.
EPN
La relación de EPN con las empresas españolas
8/7/2022 | Mauricio Flores, columnista de La Razón, recordó muchas empresas mexicanas se molestaron durante los dos primeros años de la administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por la adjudicación de contratos a empresas de España.
EPN
Santiago Nieto, extitular de la UIF revela que EPN era investigado desde 2020
8/7/2022 | 'Es un hecho es que la administración de EPN está manchada de altos niveles de corrupción', dijo Santiago Niego, extitular de la UIF.
ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA
¿Estrategia política o justicia? Lo que hay detrás de la investigación a EPN
7/7/2022 | Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, habló sobre lo que podría significar para el gobierno de México esta investigación.
CÁMARA DE DIPUTADOS
Investigaciones contra EPN no son persecución política, dice diputada de Morena
7/7/2022 | Respaldan diputados federales de Morena acciones de la UIF en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto.
ENRIQUE PEÑA NIETO
Ricardo Monreal llama a respetar principio de inocencia de EPN
7/7/2022 | Ricardo Monreal dijo que Morena no puede perseguir a sus adversarios políticos como a ellos los persiguieron en el pasado.
EPN
“No se esconden las cosas, no se ve en lo oscurito”: Sheinbaum sobre caso de EPN
7/7/2022 | La mandataria capitalina recordó la consulta que promovió el presidente López Obrador para juzgar a expresidentes.
UIF
UIF debe entregar información sobre desbloqueo de cuentas
7/7/2022 | La Unidad de Inteligencia Financiera deberá mostrar una versión pública de sus acuerdos.
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