UIF

FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA
Juez ordena desbloquear cuentas de esposa de Cabeza de Vaca

26/5/2022 | Se agregó que sí es procedente conceder la suspensión definitiva contra el bloqueo de cuentas bancarias, ya que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social. 

ENTREVISTAS LUIS CÁRDENAS
¿La UIF está al asalto del INE?

3/5/2022 | Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics habló sobre los retos que tienen las instituciones como el INE.

SEGURIDAD
Tribunal ordena desbloquear cuentas de Cabeza de Vaca

28/4/2022 | Durante la gestión de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló tres cuentas que el gobernador de Tamaulipas abrió bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícitita.

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