TRANSPARENCIA
UIF niega ser omisa a solicitud del INE
28/9/2023 | La UIF, afirmó que ha dado respuesta a los distintos requerimientos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado.
UIF
DOCUMENTOS OFICIALES
UIF afirma que está fuera de sus atribuciones entregar información al INE
8/9/2023 | La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no entregará “datos, información o cálculos que no estén autorizados por la ley”.
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Abogados responden a dichos de Santiago Nieto; 'no tiene ética', señalan
7/9/2023 | El bufete asegura que la empresa que contrató está debidamente autorizada para realizar investigaciones.
UIF
Enlistan irregularidades y datos de corrupción de Santiago Nieto Castillo
5/9/2023 | Tiene FGR ocho carpetas de investigación en contra del extitular de la UIF.
JUAN COLLADO
Juez frena entrega de datos de prueba a defensa de Juan Collado
16/8/2023 | En el mes de febrero se dio a conocer que Fernando Ramos López, dictó el no ejercicio de la acción penal a favor de el abogado.
EX SERVIDORES PÚBLICOS
Defensa de Emilio Lozoya refuta información de la UIF
24/7/2023 | En relación con la venta de Agronitrogenados, el abogado Miguel Ontiveros destacó que, a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta.
CORRUPCIÓN
‘Juicio continuará sin duda alguna’: UIF sobre caso García Luna
16/6/2023 | Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló los nombre de las personas y empresas que fueron demandadas por el gobierno mexicano.
UIF
Juan Collado: Juez desecha amparo de UIF para no entregar copia de determinación
14/6/2023 | La UIF interpuso la demanda de garantías el pasado 9 de junio de este año para impugnar la determinación del 7 de junio
CASO ODEBRECHT
UIF impugna retiro de prisión domiciliaria a mamá de Lozoya
7/6/2023 | El recurso de apelación fue interpuesto por el Director General de Procesos Legales de la UIF, quien reclamó la modificación de la medida cautelar decretada por un juez.
SANTIAGO NIETO
Santiago Nieto elogia la trayectoria de Marcelo Ebrard como canciller
7/6/2023 | El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera compartió su perspectiva sobre las aspiraciones presidenciales del todavía Secretario de Relaciones Exteriores.
UIF
Familia Weinberg rechaza irregularidades en contratos firmados con gobierno federal
25/5/2023 | Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, cuentan con una orden de aprehensión por actos de corrupción.
EX SERVIDORES PÚBLICOS
Tribunal niega amparo a García Luna contra bloqueo de cuentas
23/5/2023 | Los magistrados determinaron que el acuerdo de la UIF está apegado a derecho dado que el bloqueo se originó en el marco de una investigación internacional.
CASO GARCÍA LUNA
UIF investiga a funcionaria de la SCJN por pertenecer a trama de corrupción ligada a García Luna
23/5/2023 | Sonia Vargas Tercero habría participado de manera legal en el desfalco de 71 MDD
SHCP
UIF descarta que crimen organizado lave dinero con arte
9/5/2023 | Pablo Gómez, titular del organismo, explicó que comprar arte no es una actividad delictiva, el problema viene cuando se es comprado con recursos ilícitos.
JUSTICIA
Juez da plazo de dos meses para que Juan Collado recabe más pruebas para su defensa
3/5/2023 | Rodolfo Félix Cárdenas, defensor del abogado, dijo que buscan recabar la copia de una resolución que emitió la delegación de la FGR en Querétaro, sobre el no ejercicio de la acción penal.
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