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Mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible: Santiago Nieto

Martes 15 De Enero, 2019 · 08:56 am
Mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible: Santiago Nieto

En entrevista para la Primera Emisión con Luis Cárdenas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, habló sobre el combate al robo de combustible de la UIF.

“Incorporamos otra variable, las empresas fachada, que hacen operaciones simuladas”, detalló Nieto.

“Encontramos cosas raras, lo cual nos llevó a la necesidad de generar un patrón y presentar las denuncias correspondientes”, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

“Se está en proceso de aprobación de la reforma para establecer prisión preventiva oficiosa, en el caso de robo de hidrocarburos; en este momento no lo es”, manifestó el funcionario.

Destacó que “es necesaria la reforma constitucional y es necesario plantear una mejora al modelo de extinción de dominio”.

“El objetivo es seguir presentando las denuncias y congelar las cuentas, cuando exista la presunción de que los recursos derivan de actividades ilícitas”, indicó.