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FinCEN Files: los archivos del dinero lavado

Salvador Mejía Martes 22 De Septiembre, 2020 · 08:40 am
FinCEN Files: los archivos del dinero lavado
Los archivos del dinero lavado / Pixabay

En su colaboración con Luis Cárdenas, Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics, habló sobre FinCEN Files: los archivos del dinero lavado.

FinCEN Files, es la consecuencia de que un periodista de Buzzfeed obtuvo información por parte de sus redes de contactos de la Oficina de Crímenes Financieros.

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J.P. Morgan siguió chambeando. No importa que hiciste algo malo, los bancos pueden seguir operando a nivel global, sin importar las sanciones”, indicó Mejía.