octubre 21, 2021
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Seguridad y Justicia

Vinculan a proceso a Kiril 'N' presidente de la Federación de Natación

El 28 Noviembre de 2019, la UIF presentó una denuncia de hechos con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Kiril 'N'.

Citlali Sáenz
Vinculan a proceso a Kiril 'N' presidente de la Federación de Natación
Kiril 'N' presidente de la Federación Mexicana de Natación/Foto: FMN
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La Unidad de Inteligencia Financiera informó que un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Kiril ‘N’ presidente de la Federación Mexicana de Natación por el delito de peculado, al detectar el desvío de recursos de la Federación Mexicana de Natación a sus cuentas personales.

La UIF, informó que le impuso medidas cautelares contenidas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales como la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de salir de su localidad y del País, además de la exhibición de una garantía económica.

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Es importante destacar que el 28 Noviembre de 2019, la UIF presentó una denuncia de hechos con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Kiril Todorov y tres personas más ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

En la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, se identificó que Kiril Todorov este posiblemente involucrado en una red de enriquecimiento ilícito a costa de la Federación Mexicana de Natación asociado a la compra de bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos que ha recibido en los organismos públicos y empresas ligadas al deporte en los que ha trabajado.

Kiril ‘N’ presidente de la Federación Mexicana de Natación/Foto: FMN

UIF intercambia información con homólogos de Colombia

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que diversos funcionarios de la unidad, participaron en diversas reuniones de trabajo con sus homólogos de la Unidad de Inteligencia de Colombia.

La UIF detalló que las reuniones se dieron en el marco del Memorándum de Entendimiento entre ambos países firmado, el mes de  junio pasado en  Mexico, donde alcanzaron el compromiso de  realizar diferentes acciones para combatir las finanzas ilícitas de los miembros del crimen organizado en ambos países.