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UIF presenta nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez ante FGR

Al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante Hacienda.

Citlali Sáenz Lunes 19 De Julio, 2021 · 14:51 pm
UIF presenta nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez ante FGR
José Luis Vargas presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación / TW José Luis 'V'
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Luis Vargas Valdez presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas.

La UIF detalló que el pasado 22 de junio presentó una denuncia contra 6 personas; 2 físicas y 4 morales, luego de que se identificaron operaciones financieras por montos superiores a los declarados.

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Depósitos sin declarar

Encabezada por Santiago Nieto, destacó que en el análisis realizado se encontró que José Luis Vargas Valdez, un familiar y  personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos.

Donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.

Así mismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica.

Al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.

Respecto al Ejercicio de la No Acción Penal que el Ministerio Publico propuso el día 15 junio del presente año por el delito de Enriquecimiento Ilícito:

La UIF el 18 de junio del año en curso a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales  consultaron dicha determinación.

En la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por enriquecimiento ilícito.

Por tal motivo y conforme al artículo 258 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma que se radicó el medio de impugnación  en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

Así el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez.