¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Link Copiado
A A

Ordenar a UIF desbloquear cuentas del contador de Emilio Lozoya

Lunes 18 De Enero, 2021 · 17:02 pm
Ordenar a UIF desbloquear cuentas del contador de Emilio Lozoya
Imagen ilustrativa
Escucha la nota:

La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, le concedió el amparo a Francisco Javier Serafín Villalobos, contador de Emilio Lozoya, para el efecto de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongele las cuentas bancarias que aperturó en Bancomer.

La impartidora de justicia determinó que la instancia que encabeza Santiago Nieto Castillo no exhibió documentación alguna que sustente la existencia de una solicitud expresa por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) para realizar el bloqueo de cuentas.

Información relacionada: FGR solicitó notificar a ex senador panista por caso Lozoya

Agregó que en un oficio del 30 de abril de 2019, se evidencia que lo que la DEA peticionó a la UIF fue información financiera relacionada, entre otras personas, con Serafín Villalobos, “luego tratándose de una mera solicitud de información, de formaalguna colma el requisito para estimar que se está en uno de los supuestos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó válido que se ejerciera la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A finales de diciembre, el Tribunal Unitario en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, ratificó la sentencia de un juez federal, quien en octubre resolvió no vincular a proceso a Serafín Villalobos, por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos.

En ese entonces Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el penal del Altiplano, determinó lo anterior al considerar que eran ilícitos los informes bancarios que ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarlo.