¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Lo más buscado:
Link Copiado
A A

Corte perfila avalar solicitudes de información bancaria sin orden judicial

En caso de que el Pleno de la Corte avale el proyecto de sentencia del ministro Eduardo Medina Mora, se evitará que miles de juicios e investigaciones por delitos fiscales y financieros se vengan abajo.

René Cruz Lunes 10 De Junio, 2019 · 11:15 am
Corte perfila avalar solicitudes de información bancaria sin orden judicial
Proponen en Corte que FGR pida información sin previa orden judicial a la CNBV
Escucha la nota:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en los próximos días u proyecto en el que el ministro Eduardo Medina Mora propone avalar el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que le abriría la puerta a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sin previa orden judicial.

El tema ha sido controversial, toda vez que la Primera Sala de la Corte ha emitido fallos en sentido contrario, criterio que, a decir de la Fiscalía General de la República (FGR), complica los juicios en casos como los de los ex gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge o el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Información relacionada: Lozoya acudirá ante el juez la próxima semana: defensa

El Ministerio Público Federal señaló en más de una ocasión que la indefinición jurídica sobre este tema mantiene en vilo diversos juicios que involucran recursos por hasta 50 mil millones de pesos.

En su proyecto, Medina Mora asegura que no desconoce que el derecho a la privacidad es de suma importancia; sin embargo, el mismo debe ceder cuando se trata del requerimiento de información por una autoridad federal, con la finalidad de proteger otros bienes de alta importancia constitucional, como es el combate a la defraudación fiscal, el lavado de dinero, terrorismo o delincuencia organizada.

Agrega que el Ministerio Público se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de los datos solicitados a la CNBV, ya que, si se utiliza ilícitamente, se fincaría una responsabilidad penal y administrativa en contra del funcionario que la proporcione.

Este tema fue abordado el 27 de noviembre de 2018, cuando el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso declarar inconstitucional dicho precepto y otorgar un amparo a Pedro Guillén Mariscal, quien en 2012 no declaró ingresos por 1.4 millones de pesos.

Sin embargo, por mayoría de seis votos, se desechó la propuesta de Cossío y el caso se turnó a Medina Mora.