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UIF investiga a 34 personas relacionadas al caso Collado

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.

Notimex Viernes 19 De Julio, 2019 · 14:39 pm
UIF investiga a 34 personas relacionadas al caso Collado
Algunas de las personas involucradas en el caso del abogado, Juan Collado, se encuentran en el estado de Querétaro.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.

En breves declaraciones durante su visita a Querétaro, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.

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Refirió que algunas de estas personas se encuentran en el estado de Querétaro, cuyas cuentas ya fueron congeladas.

Pidió esperar que avancen las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la UIF respecto al caso Collado, acusado de lavado de dinero a través de la referida Sociedad Financiera Popular (Sofipo).