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SE pide a UIF investigar casos de operaciones provenientes de recursos ilícitos

La secretaria explicó que firmaron con Santiago Nieto titular de la UIF, un convenio de Colaboración en materia de información.

Citlali Sáenz Miércoles 11 De Septiembre, 2019 · 11:29 am
SE pide a UIF investigar casos de operaciones provenientes de recursos ilícitos
Secretaría de Economía, Graciela Márquez / Foto Especial
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La secretaría de economía Graciela Márquez reveló que han solicitado a la UIF investigar 5 casos de operaciones que pudieran provenir de recursos de procedencia ilícita.

En entrevista en el marco de un foro de telecomunicaciones, la secretaria, explicó que firmaron con Santiago Nieto titular de la UIF, un convenio de Colaboración en materia de información para incrementar la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y con base en el acuerdo están formalizando las denuncias.

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Afirmó que debido a que la investigación está en proceso no se pueden revelar detalles per si dijo que algunos de los casos detectados tiene que ver con operaciones realizadas antes de esta administración  y otras fueron encontradas en este gobierno.

Hay que decir que en las Bases de Colaboración se establecen los términos y las condiciones por las cuales se llevará a cabo la consulta de la información de la Secretaría de Economía, por parte de la UIF, para la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos.