¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Link Copiado
A A

UIF presenta sexta denuncia en contra de Emilio ‘L’ y 11 personas físicas más

La denuncia es por delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.

Citlali Sáenz Domingo 18 De Julio, 2021 · 15:34 pm
UIF presenta sexta denuncia en contra de Emilio ‘L’  y 11 personas físicas más
Emilio Lozoya, ex director general de Pemex / Foto: Cuartoscuro
Escucha la nota:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó ante la Fiscalías Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Fiscalía General de la República una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya y 11 personas físicas más; así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras se desempeñaba como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La UIF que encabeza, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por cantidades millonarias, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

*Información relacionada: Casi 13 millones costó la corrupción a México en 2019

Asimismo, la UIF dijo que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y comercial.

Destaca una empresa de Odebrecht 

De lo anterior resalta una empresa de Odebrecht la cual, durante la administración de Emilio Lozoya registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del Gobierno Federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.

Mientras que en el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de “transacccionarlos y estratificarlos“ mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con característicos de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.Finalmente la UIF, reveló que esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.