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UIF ha bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales: Nieto

El titular de UIF, Santiago Nieto, anticipó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de la Estrategia Nacional Antilavado

Citlali Sáenz Martes 12 De Noviembre, 2019 · 16:06 pm
UIF ha bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales: Nieto
Santiago Nieto, titular de UIF, informó que se detectó un monto de operaciones denunciadas por 293 mil millones de pesos en depósitos
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Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló hasta el momento se han bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales, lo que suma 46 millones de dólares, que sin la extinción de dominio se lo quedan los bancos.

El titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, explicó que en este nuevo récord histórico, se detectó un monto de operaciones denunciadas por 293 mil millones de pesos en depósitos y 361 mil millones en retiros.

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Durante una conferencia que dicto sobre “Corrupción, lavado de dinero y elecciones”, Santiago Nieto, anticipó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de la Estrategia Nacional Antilavado, incluso dijo que hay un riesgo de violencia e intromisión del narcotráfico en las elecciones.

Sin mencionar el nombre de Carlos Romero Deschamps, el funcionario ejemplifico casos de corrupción sindical y también de corte electoral; así como el caso de Emilio Lozoya.

Finalmente, destacó que en el Barometo 2019, Mexico registro un indicador positivo al bajar de 66 a 44 por ciento la percepción de corrupción gubernamental.