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UIF congela cuentas de personas morales y físicas

El Servicio de Administración Tributaria detectó diversos esquemas de operaciones de factureras realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.

Citlali Sáenz Viernes 14 De Febrero, 2020 · 07:48 am
UIF congela cuentas de personas morales y físicas
Santiago Nieto dijo que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados / Foto Especial
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El Servicio de Administración Tributaria informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de personas morales y físicas.

En un comunicado, el SAT, detalló que se detectaron diversos esquemas de operaciones de factureras realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.

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Éstos suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República.

El Brazo fiscalizador de hacienda, dijo que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales, se encuentran relacionadas con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales.

Por último el organismo de la Secretaria de Hacienda recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.