¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Link Copiado
A A

UIF bloquea cuentas de líderes de organizaciones políticas en Puebla y Edomex

Los líderes de organizaciones políticas utilizaban empresas fachada.

Citlali Sáenz Lunes 24 De Agosto, 2020 · 16:42 pm
UIF bloquea cuentas de líderes de organizaciones políticas en Puebla y Edomex
Santiago Nieto de la UIF detalló que seguirán la instrucción en el caso del video del hermano del presidente, Pío López Obrador recibiendo dinero de David León - Foto: Archivo
Escucha la nota:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó dos acuerdos de bloqueo contra líderes de organizaciones políticas, una en Puebla y la otra en el Estado de México, que utilizaban empresas fachada y operaban una red de empresas de diversos ramos, además de que recibían transferencias millonarias.

La UIF, que encabeza Santiago Nieto, detalló que en el caso del operador del Estado De México, mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México.

Información relacionada: UIF investiga a ex senadores panistas

Destacó que del análisis realizado, se logró identificar que la organización política, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos.

Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.

En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares.

En cuanto a operador en el estado de Puebla, se investiga a su esposa y 3 empresas que eran utilizadas para dispersar los recursos obtenidos de manera ilícita por dicha organización.

Agregó que en los elementos analizados por la UIF, se identificó que el líder de dicha organización recibió, en el periodo de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos, aunado al hecho de que de 2014 a 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción.

De igual forma se enviaron, mediante transferencias bancarias, 18 millones de pesos, destacando 3 personas morales, identificadas como empresas fachada, a las cuales les mandó 3.6 millones de pesos.

Finalmente, la UIF refrendó su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.