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UIF bloquea cuentas bancarias de organización política que opera en Guanajuato

Lo anterior tras identificar que dicha persona no presenta declaraciones fiscales.

Citlali Sáenz Martes 15 De Septiembre, 2020 · 18:11 pm
UIF bloquea cuentas bancarias de organización política que opera en Guanajuato
Santiago Nieto, titular de la UIF - Reuters
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Marcos “N” líder de una organización política que opera en el estado de Guanajuato.

La UIF que encabeza Santiago Nieto, detalló que derivado de un análisis financiero elaborado por la UIF, se logró ubicar que dicha persona, en el año 2014, realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos.

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Explicó que también, se identificó que dicha persona no presenta declaraciones fiscales, no obstante haber recibido depósitos en efectivo en al menos 13 entidades federativas, por un monto de 7 millones 800 mil pesos en octubre y septiembre de 2017 y haber enviado 3 millones de pesos a una Asociación de Colonos que también presenta irregularidades en el manejo de dinero en efectivo.

Asimismo Marcos “N”, forma parte del Consejo de Vigilancia de una Asociación Civil que fue alertada por las instituciones financieras debido a que se desconoce el origen de los recursos que recibe.

La UIF refrendó su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.