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En lo que va del año, UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil mdp

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que al corte del 15 de agosto, se han bloqueado de manera directa 3,271 millones de pesos.

Citlali Sáenz Jueves 29 De Agosto, 2019 · 12:38 pm
En lo que va del año, UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil mdp
UIF ha bloqueado cuentas por casi 4,000 millones de pesos en lo que va del año
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La Unidad de Inteligencia Financiera informó que desde que inició esta administración y hasta el 15 de agosto, se han bloqueado casi 4 mil millones de pesos, como parte de su política de combate a diversos delitos como lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.

El jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, reveló que no sólo se ha bloqueado dinero en moneda nacional sino también han detenido 42 millones de dólares.

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Dejó en claro que el congelamiento de cuentas es medida cautelar, que no prejuzga respecto a la responsabilidad penal de una persona, pero se tiene esta acción como parte de la investigación.

En el marco de un seminario contra el lavado de dinero, Santiago Nieto también dio a conocer que hay 118 denuncias ante la UIF.

Santiago Nieto advirtió que la utilización de efectivo y monedas virtuales, es la forma que se usa para delitos como trata de personas.