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Cruz Azul debe comprobar 300 mdp en empresas fachada: UIF

“No hay ningún tema de persecución contra nadie”, explicó Santiago Nieto Castillo tras ser entrevistado al salir de Palacio Nacional.

Rocío Méndez Miércoles 10 De Junio, 2020 · 16:44 pm
Cruz Azul debe comprobar 300 mdp en empresas fachada: UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF / Reuters
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reiteró que en el caso de la cooperativa Cruz Azul, “se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres personas directivos de Cruz Azul y pues han solicitado su garantía de audiencia para efectos de que pueda comparecer en el ámbito administrativo, y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas”.

Audio: Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financier

 

 

—“Billy Álvarez dice que no tiene nada que esconder”, se le señala.

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—“No hay ningún tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un estado constitucional de derecho, tienen, evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo, pero la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate a lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo evidentemente el fútbol dado de que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo es precisamente los temas de lavado de dinero relacionados con el fútbol”, explicó Santiago Nieto Castillo tras ser entrevistado al salir de Palacio Nacional.