El Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal otorgó el amparo a Juan "C" y ordenó reponer el proceso que se inició en contra del abogado por el delito de fraude específico.
El órgano jurisdiccional resolvió que existen violaciones de fondo, motivo por el cual se debe reponer el proceso para respetar el derecho de la defensa y determinar si existió un perjuicio a víctimas, y si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía facultades para presentar la denuncia para mantener vigente el asunto.
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En este contexto la defensa de Juan "C" comentó que, independientemente de la resolución del tribunal, seguirán buscando llegar a un acuerdo reparatorio.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al litigante porque emprendió acciones que supuestamente lo beneficiaron para tratar de que se liberaran 76.5 millones de euros que habían sido bloqueados en Andorra.
En septiembre de 2020, Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Juan "C" y decretó prisión preventiva justificada en su contra.