La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ha impuesto dos multas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, cada una por un monto de 422 mil 450 pesos.
Esto, debido a irregularidades y omisión de reportes de operaciones en la prevención de lavado de dinero.
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En el reporte de sanciones la CNBV, que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, detalló que el Banco de Bienestar no cumplió los plazos de entrega de información a la autoridad y no reportó cada operación de expedición o pago de cheques de caja, realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por diez mil dólares.
La CNBV dijo que el reporte se debió entregar entre el 1 y 12 de abril de 2019, pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información.
Cabe señalar que las dos multas impuestas por el regulador al Banco de Bienestar son susceptibles de impugnación.