La aparición de instrumentos financieros como las Fintech, las monedas virtuales y en general el crecimiento del comercio electrónico ha incrementado considerablemente la posibilidad de blanquear capitales provenientes de la delincuencia organizada, advirtió Gerardo René Herrera Huízar, uno de los participantes en el Taller Inteligencia Financiera contra el Narcotráfico, que será impartido del 18 al 23 de octubre a instancias del Udlap Jenkins Graduate School.
Catedrático del Instituto Nacional de Administración Pública, del Colegio de la Defensa Nacional y otras instituciones públicas y privadas, así como director general de Servicios Profesionales de Inteligencia Aplicada (Seproia), el coronel en retiro desde el año 2000 indicó que si hace dos años se movían cerca de 300 mil millones de dólares dentro del lavado de dinero, el surgimiento de estas herramientas incrementó esa suma.
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Hoy el avance de la tecnología abre nuevas rutas, actores y fenómenos no sólo al narcotráfico, sino en general hacia la criminalidad organizada, advirtió el experto, quien explicó que se trata de recursos económicos cuyos dueños buscan integrar a la industria inmobiliaria, venta de automóviles, joyerías u otras actividades, para que aparezcan en el sistema financiero como si fueran lícitos.
Asimismo, señaló que en la actualidad las instituciones financieras de diversos países intercambian información para combatir ese fenómeno, para lo cual han integrado listas en las que figuran instituciones, empresas e incluso países clasificados como no cooperantes, donde es posible que existan recursos ilícitos.
En ese sentido, Herrera Huízar explicó que la realización del próximo Taller Inteligencia Financiera contra el Narcotráfico atiende justamente al esfuerzo de diversas instituciones por combatir ese fenómeno, por lo que su enfoque es la comprensión de los procesos y técnicas para prevenir el Lavado de Dinero, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/ADM) y conocer el estrecho vínculo existente con el fenómeno global del narcotráfico.
Los participantes, dijo, adquirirán un conocimiento holístico respecto al lavado de dinero y su vínculo con el narcotráfico, que les permitirá contar con las herramientas indispensables para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la normatividad, los mecanismos y procedimientos aplicables para la instrumentación de programas de cumplimiento en las organizaciones.
Algunas de las materias que se impartirán en los cinco módulos que integran el taller de seis clases con 20 horas de duración, son: Introducción a los fenómenos delictivos; Régimen normativo para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI); Aspectos técnicos-prácticos para la identificación y prevención del lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas y delitos asociados en entidades financieras y el reto para las actividades vulnerables, entre otros.